Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.Ο Φίλιππος Καμπούρης έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας την ερχόμενη Κυριακή. Σε
βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και, μέχρι την απολογία του, παραμένει κρατούμενος.
Την ίδια ημέρα απολογούνται η σύζυγός του και εννέα ακόμη συγκατηγορούμενοι, που ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση και απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Στον Καμπούρη αποδίδεται η διεύθυνση της οργάνωσης.
Η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ. Φαίνεται μάλιστα το ζευγάρι να έχει κάνει αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς ύψους 2,2 εκατ. ευρώ
Εν τω μεταξύ, πολλοί τραγουδιστές μετέβησαν χθες στη ΓΑΔΑ όπου κατέθεσαν για τη σχέση με τον Καμπούρη και τα νυχτερινά κέντρα στα οποία ήταν αφανής ιδιοκτήτης. Στις καταθέσεις όλοι έδειξαν τον Καμπούρη για τις συνεννοήσεις που έκαναν αλλά και για την ασφάλισή τους σε εταιρείες για τις οποίες δεν γνώριζαν πως ήταν βιτρίνα.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από -29- εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», στερούμενες φυσικής έδρας και πραγματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.
Ακολούθως, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ, παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο ελληνικό Δημόσιο.
Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:
-2 αρχηγικά μέλη (45 και 47 ετών) και ακόμη 2 άτομα (54 και 57 ετών), επιχειρηματίες, είχαν τη διαχείριση και ευθύνη των πραγματικών
και τη διαχείριση των εικονικών εταιρειών,
-4 άτομα (39, 43, 53 και 54 ετών), λογιστές, πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ
-4 άτομα (57, 59, 63 και 66 ετών), ήταν οι «αχυράνθρωποι» της οργάνωσης, που είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.
Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρειών, όπου αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό. Από τις έως τώρα έρευνες, προέκυψε ότι η συνολική ζημιά του Δημοσίου από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται στα 5.352.556,57 ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών που ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-136.237 ευρώ,
-2 αυτοκίνητα,
-μοτοσυκλέτα,
-πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,
-κινητά τηλέφωνα,
-ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
-αεροβόλο πιστόλι.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.