Χωριάτικο: Εταιρείες «φαντάσματα», POS συνδεδεμένα στο εξωτερικό, μίσθωση παραλιών και εξαναγκασμός γυναικών να δουλεύουν σε στριπ κλαμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Στο επίκεντρο της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα, έπειτα από αστυνομική παρακολούθηση των μετακινήσεών του. Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο λειτουργούσε επί περίπου μία δεκαετία, με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των ερευνώμενων παραβάσεων να υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, που προκάλεσε ζημία 120 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο, δήλωνε ψίχουλα στην Εφορία και μάλιστα μια χρονιά είχε πάρει και επίδομα ανεργίας.

Η κίτρινη βαλίτσα και η σύλληψη στα Ιωάννινα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 57χρονου επιχειρηματία ολοκληρώθηκε έξω από ξενοδοχείο των Ιωαννίνων, όπου είχε καταλήξει έπειτα από σειρά μετακινήσεων που παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί.

O Γιαννακόπουλος είχε πραγματοποιήσει δύο ταξίδια στο Ντουμπάι μέσα στο 2026, ενώ οι Αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις του στο πλαίσιο της έρευνας.

Πριν από την αναχώρησή του για τα Ιωάννινα, φέρεται να πήρε από την κατοικία του μια μεγάλη κίτρινη τροχήλατη βαλίτσα και να επισκέφθηκε, μαζί με συνεργάτιδά του, ταβέρνα στο Λουτράκι και κτήμα στην Κόρινθο. Κατά τη διαδρομή οδηγούσε η γυναίκα, ενώ ο επιχειρηματίας βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Αρκαδία, Ζάκυνθο και Αχαΐα.

O επιχειρηματίας φέρεται να είχε ενημερωθεί για την έρευνα εις βάρος του, ενώ είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο διαφυγής του προς την Αλβανία.

Το δίκτυο των 433 εταιρειών και οι αχυράνθρωποι

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στο εύρος των επιχειρήσεων που φέρεται να ελέγχονταν από τον κατηγορούμενο.

Η έρευνα εντόπισε 433 επιχειρήσεις, με δραστηριότητα στην Αττική, στην περιφέρεια και σε τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος και η Μύκονος.

Ο συντονισμός τους φέρεται να γινόταν από κεντρικά γραφεία στην Αττική, μέσω άτυπου λογιστικού μηχανισμού και δικτύου περισσότερων από 100 παρένθετων προσώπων.

Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, χωρίς, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Για τη συμμετοχή τους φέρεται να λάμβαναν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ. Σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγονταν άνθρωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ενώ διαπιστώθηκε χρήση στοιχείων ανύπαρκτων ή ακόμη και αποβιωσάντων προσώπων.

Μέσω αυτού του μηχανισμού δημιουργούνταν εταιρείες, ανοίγονταν τραπεζικοί λογαριασμοί και λειτουργούσαν καταστήματα, με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις να βαρύνουν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως υπεύθυνα.

Στο δίκτυο των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πρόσωπο που συνδέεται με την αποκαλούμενη Greek Mafia και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, στους οποίους αποδίδονται συγκεκριμένοι επιχειρησιακοί ρόλοι.

Η ζημία στο Δημόσιο και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό

Τα οικονομικά στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα της τελευταίας δεκαετίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας.

Oι ερευνητές έχουν προσδιορίσει μη καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές ύψους 38,8 εκατ. ευρώ, οφειλές περίπου 38 εκατ. ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη περίπου 43 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά αποτυπώνουν διαφορετικές κατηγορίες οικονομικών παραβάσεων και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη αθροιστικά ποσά άμεσης δημοσιονομικής ζημίας, καθώς η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη δεν ταυτίζεται με τον αναλογούντα φόρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαδρομές των χρημάτων στο εξωτερικό. Λογαριασμοί σε Ιρλανδία και Δανία συνδέονταν με τερματικά POS καταστημάτων. Τα έσοδα μεταφέρονταν στη συνέχεια σε εταιρείες-κελύφη, μέσω των οποίων φέρεται να επιχειρούνταν η νομιμοποίησή τους και η επανεμφάνισή τους ως κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν έξι εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κύπρο. Τη διαχείρισή τους φέρονται να είχαν δύο αλλοδαπές γυναίκες και η σύζυγος του επιχειρηματία, με τις Αρχές να θεωρούν ότι πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων ήταν ο ίδιος.

Η «μαφία των παραλιών» στη Ρόδο και το τέχνασμα των διαγωνισμών

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αποτελεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρόδο, όπου το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την εκμετάλλευση παραλιών και την αποφυγή καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.

Εταιρείες που ελέγχονταν από την οργάνωση συμμετείχαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς της Κτηματικής Υπηρεσίας και της ΕΤΑΔ, καταθέτοντας προσφορές πολύ υψηλότερες από τις αρχικές τιμές.

Ενδεικτική είναι περίπτωση παραλίας με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ, για την οποία η προσφορά έφθασε το ένα εκατομμύριο ευρώ για τριετή εκμετάλλευση.

Η εταιρεία που εξασφάλιζε την παραχώρηση εμφανιζόταν στα στοιχεία αχυρανθρώπου. Στη συνέχεια καταβαλλόταν συνήθως η πρώτη δόση, χωρίς να εξοφλούνται οι επόμενες υποχρεώσεις.

Όταν τα χρέη βεβαιώνονταν και κινούνταν οι διαδικασίες απομάκρυνσης της επιχείρησης, η εταιρεία οδηγούνταν σε αναστολή λειτουργίας, αφήνοντας τις οφειλές στον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη, ο οποίος συνήθως δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία.

Το ίδιο επιχειρηματικό σχήμα φέρεται να επέστρεφε στους επόμενους διαγωνισμούς με διαφορετική εταιρεία και νέο παρένθετο πρόσωπο.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση διατηρούσε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης παραλιών, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις παρέμεναν ανείσπρακτες.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης θεωρείται και ο εντοπισμός 950.000 ευρώ σε μετρητά, στα τέλη Αυγούστου, στην κατοχή συνεργάτη του επιχειρηματία. Τα χρήματα φέρονται να συνδέονταν με εισπράξεις από δραστηριότητες στη Ρόδο. Κατά την ίδια έρευνα κατασχέθηκαν POS, κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάστηκαν ως στοιχεία για το λεγόμενο «μαύρο ταμείο».

Καταγγελία για παγίδευση γυναικών οι οποίες υποχρεώνονταν να κάνουν στριπτίζ σε κλαμπ

Έναν ολόκληρο «στρατό» γύρω από τον συλληφθέντα επιχειρηματία, γνωστό ως «Mr Χωριάτικο», περιγράφει εργαζόμενος σε στριπ κλαμπ της λεωφόρου Συγγρού. Στην τηλεφωνική του μαρτυρία καταγγέλλει ότι αστυνομικοί προειδοποιούσαν για πιθανούς ελέγχους και εφόδους στην Αθήνα και στην επαρχία, όπου το κύκλωμα έστελνε γυναίκες.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Δημοσιογράφος: Το κύκλωμα έδινε κοπέλες σε όλα τα στριπ κλαμπ της Συγγρού;

— Όχι μόνο στη Συγγρού. Στην επαρχία, παντού! Έδιναν σε ανθρώπους που ήξεραν ότι είναι φερέγγυοι. Όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά και από «αστυνομικής» πλευράς. Αυτοί, βέβαια, είχαν τις «καλύψεις» τους.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ «ΤΣΙΡΑΚΙΑ»

— Για ό,τι στραβό συνέβαινε, υπήρχαν οι αστυνομικοί οι οποίοι κάλυπταν τα πάντα. Δηλαδή, είχε πέντε αστυνομικούς, τους οποίους είχε «τσιράκια» για όλες τις δουλειές.

— Δημοσιογράφος: Εσύ το έβλεπες αυτό με τα μάτια σου;

— Αφού εγώ έκανα τα κουμάντα. Μου έλεγε το αφεντικό: «Αυτός είναι δικός μας. Αν κάτι συμβεί, ενημέρωσε τον …, τον …, τον …».

Από την έρευνα προκύπτει ότι ένας αστυνομικός φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ από το κύκλωμα, ενώ για δεύτερο αστυνομικό, με το ψευδώνυμο «Λαγός», υπάρχουν ενδείξεις συστηματικής επικοινωνίας με το στριπ κλαμπ του επιχειρηματία.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

— ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΙΠ ΚΛΑΜΠ: Τελικά, ο …. έχει δίκιο. Ξέρεις τι μου είπε ο … εξαρχής; «Άλλαξε τα όλα, άλλαξε, βάλε δικά σου άτομα». (…) Εγώ θα το πω μπροστά σας. Ξέρεις τι; Ο … μού είχε πει εξαρχής: «Άλλαξε άτομα». Και είπα εγώ να δώσω χρόνο και τα λοιπά, αλλά τελικά έχει δίκιο. Θα αλλάξω άτομα, θα βάλω δικά μου άτομα.

— «ΛΑΓΟΣ»: Εννοείται, θα βάλεις δικά σου.

— ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Να το, να τους… Θα τους το πω ξεκάθαρα, μπροστά στον Άγγελο.