Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι πρώτοι τέσσερις συλληφθέντες για το πολύκροτο σκάνδαλο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και χωρίς να αρθρώσουν λέξη, οι
κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του τακτικού ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τη βαρύτατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.
«Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής;», φώναζε κόσμος κατά την άφιξή τους, θέλοντας να εκφράσει την οργή του για τις αποκαλύψεις σχετικά με την απάτη εκατομμυρίων, με πρόσχημα βοήθεια σε άρρωστα παιδιά.
Μαζί με την 35χρονη σύντροφο του ιδρυτή της ΜΚΟ, ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται ο 32χρονος αδελφός της και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ, αφορά ένα εκτεταμένο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε ως φιλανθρωπική βιτρίνα την προστασία παιδιών με βαριές παθήσεις. Αντί όμως τα εκατομμύρια ευρώ των ανύποπτων πολιτών να κατευθύνονται στους πάσχοντες, διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, πολυτελή διαβίωση και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα όπως επίσης συμμορία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.
Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φαίνεται να προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.